证券代码：300959      证券简称：线上线下     公告编号：2022-067

         无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

送达和邮件送达形式发出。

决。

加本次会议。

  二、董事会会议审议情况

     本次会议以投票表决方式审议通过以下议案：

     表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  因原聘任的审计机构负责公司审计的团队加入华兴会计师事务所（特殊普通合

伙），综合考虑公司的业务现状、发展需要及公司与审计机构的沟通效率，公司拟聘任

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更

会计师事务所的公告》。

  公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定于 2022 年 12 月 30 日（星期

五）召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议本次会议需由股东大会批准的事项。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 召开

  三、备查文件

十次会议决议》

      ；

  特此公告。

                   无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会

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