股票代码：002401      股票简称：中远海科         编号： 2022-044

              中远海运科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （1）会议召集人：公司董事会

   （2）会议主持人：董事王新波先生

   （3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

   （4）会议召开时间：

   现场会议时间：2022 年 12 月 29 日下午 14:30 开始

   网络投票时间：2022 年 12 月 29 日

   （5）会议召开地点：上海市浦东新区民生路 600 号 5 号楼 8 楼

会议室

   本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

   出席本次股东大会的股东或股东代表共计 82 人，代表股份

  （1）现场会议出席情况

  通过现场投票的股东或股东代表 81 人，代表股份 186,477,490

股，占公司总股份的 50.1412％。

  （2）通过网络投票股东参与情况

  通过网络投票的股东或股东代表 1 人，代表股份 684 股，占公司

总股份的 0.0002％。

  （3）参加投票的中小投资者情况

  参加投票的中小投资者 78 人，代表股份 4,043,054 股，占公司

总股份的 1.0871％。

分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会议案经出席会议的股东或股东代表认真审议，并以

现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，最终大会审议通

过了如下议案：

                            。

  表决结果：同意 186,477,490 股，占出席会议有表决权股东所持

股份的 99.9996％；反对 684 股，占出席会议有表决权股东所持股份

的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）

                                ，占出席会

议有表决权股东所持股份的 0％。本议案以特别决议方式审议通过。

  其中中小投资者表决结果：同意 4,042,370 股，占出席会议有表

决权的中小投资者所持股份的 99.9831％；反对 684 股，占出席会议

有表决权的中小投资者所持股份的 0.0169％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份

的 0％。

  表决结果：同意 186,477,490 股，占出席会议有表决权股东所持

股份的 99.9996％；反对 684 股，占出席会议有表决权股东所持股份

的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）

                                ，占出席会

议有表决权股东所持股份的 0％。本议案以特别决议方式审议通过。

  其中中小投资者表决结果：同意 4,042,370 股，占出席会议有表

决权的中小投资者所持股份的 99.9831％；反对 684 股，占出席会议

有表决权的中小投资者所持股份的 0.0169％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份

的 0％。

                 。

  表决结果：同意 186,477,490 股，占出席会议有表决权股东所持

股份的 99.9996％；反对 684 股，占出席会议有表决权股东所持股份

的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）

                                ，占出席会

议有表决权股东所持股份的 0％。本议案以特别决议方式审议通过。

  其中中小投资者表决结果：同意 4,042,370 股，占出席会议有表

决权的中小投资者所持股份的 99.9831％；反对 684 股，占出席会议

有表决权的中小投资者所持股份的 0.0169％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份

的 0％。

的议案》

   。

  表决结果：同意 186,026,770 股，占出席会议有表决权股东所持

股份的 99.9996％；反对 684 股，占出席会议有表决权股东所持股份

的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）

                                ，占出席会

议有表决权股东所持股份的 0％。本议案审议通过。

  其中中小投资者表决结果：同意 4,042,370 股，占出席会议有表

决权的中小投资者所持股份的 99.9831％；反对 684 股，占出席会议

有表决权的中小投资者所持股份的 0.0169％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份

的 0％。

  本议案为关联交易议案，出席会议的王新波先生、吴中岱先生、

戴静女士回避了表决。

  三、律师出具的法律意见

年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》

                        《公司章程》

及《大会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会

议的表决程序和表决结果均合法、有效。

  法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

议》；

   《北京市星河律师事务所关于中远海运科技股份有限公司 2022

年第二次临时股东大会的法律意见书》

                。

  特此公告。

                   中远海运科技股份有限公司

                            董事会

                        二〇二二年十二月三十日

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